GÜÇLÜİPEK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: KURTULUŞ OSB MAH. EROL AKBAŞ CD.NO:15

GÜRSU / BURSA

​

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılan Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 25/03.2024 tarihli karara istinaden; 26.04.2024 Tarihinde saat 10:00’da şirketimizin merkez adresi olan Kurtuluş OSB MahallesiErol Akbaş Caddesi No:15 Gürsu/BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020,2021,2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. . 

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM         :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2. Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarını ve evrakları ortaklar adına imzalama yetkisinin verilmesi

3. 2020,2021,2022 yılları yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması

4. Genel Kurulda okunan 2020,2021,2022 yılları yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması

5. 2020,2021,2022 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması

6. Müdürler Kurulunun ibrası

7. 2023 mali yılı bağımsız denetçi seçimi hakkında görüşme yapılması ve bağımsız denetçi atanması

8. Serdar ÇOKGÜÇLÜ adlı ortağın, şirket aleyhine işlemler yapması. Adı geçen ortağın şirkete, şirketin ortaklarına ve şirketin çalışanlarına zarar vermek amacıyla faal halde ve 169 adet çalışanı bulunan , ekonomiye değer katan şirketin feshi istemli T.C. Bursa 2. As. Tic. Mah. 2023/454 dava açması, açtığı davada talep ettiği kayyım tayini ve şirket banka hesaplarına tedbir konulmasına yönelik haksız istemlerinin reddi üzerine, şirkete zarar vermeye yönelik kötü niyetli amacına ulaşamadığından davadan feragat dilekçesi vermesi. Şirket ve şirket ortakları aleyhine yaptığı hukuka aykırı işlemlerle ortaklık yönetimini yıldırmaya çalışması. Şirketin ticari itibarını , banka ve finans kuruluşlarındaki güvenirliliğini zedeleyici davranışlarda bulunması , şirketin ticari sırlarını üçüncü şahıslara ifşa etmesi. Şirketin diğer ortaklarına karşı hakaret ve küfür etmesi, diğer ortaklarına karşı haksız ve hukuka aykırı eylemlerde bulunması, ortaklar arasındaki karşılıklı güven ilişkisini ortadan kaldırması ve buna benzer sebeplerle Serdar ÇOKGÜÇLÜ hakkında TTK Mad. 640/3 ve ilgili maddeler gereğince şirket ortaklığından çıkarılma kararı verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9. Müdür/ Müdürler Kurulu’na Türk Ticaret Kanunu’nun 644. maddesinin 1/b bendinde yer alan atıf ile 395 ve TTK 626 maddelerinde sayılan izin ve yetkilerin verilmesi hakkında karar alınması

10. Dilekler ve kapanış. 

V E K A L E T N A M E   ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ………………..….… toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Güçlüipek Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.04.2024 tarihinde KURTULUŞ OSB MAHALLESİ EROL AKBAŞ CD. NO: 15 GÜRSU/BURSA adresinde saat 10:00’da yapılacak olan 2020,2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı ve Soyadı:

Adresi:

Tarih ve İmza:

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

​

​

_________________________________________________________________________